资质真假。”然而，当内部人员与外部犯罪团伙形成利益共同体时，这种风险识别机制便形同虚设。 贷款“三查”制度（贷前调查、贷时审查、贷后检查）本是银行业风险控制的生命线，但在实际操作中却可能被规避。监管部门的“双罚”制度（既罚机构又罚人）虽已常态化，但从这些案例可以看出，内部控制的漏洞仍然存在。 河南李某某等人涉嫌保险诈骗案展现了另一种形式的内外勾结。该犯罪团伙以律师事务所名义，在医院寻找交通事故
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发布时间：00:43:07
